本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、为响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，践行“以投资者为本”的上市公司成长，明新旭腾新材料股份无限公司（以下简称“公司”）连系本身成长计谋和运营环境，制定了2026年度“提质增效沉报答”步履方案。本步履方案于2026年4月17日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过次要内容如下：公司2026年将“稳中求进、以进促稳”的工做总基调，聚焦从业提质、办理增效、报答提拔从线，统筹推进运营质量改善、投资者报答强化、新质出产力培育、管理规范深化等沉点工做，勤奋实现公司价值取股东报答的持久协同增加。公司将深耕汽车内饰焦点营业，努力于提拔盈利韧性取运营效率。通过持续优化产物布局，巩固实皮营业正在中高端市场的品牌劣势，同时加速水性超纤、水性PU、环保PVC等环保材料的市场渗入，以“一坐式内饰材料处理方案”加强客户黏性。公司将进一步深化取现有从机厂的配套合做，积极拓展新能源客户及海外市场，勤奋提拔产能操纵率和收入规模。正在成本管控方面，公司将依托米尔化工等上逛结构，持续提高焦点化料的便宜比例，降低对外采购依赖，通过优化出产工艺、奉行精益办理、加强供应链协同，系统性节制制形成本。同时，强化客户信用办理和应收账款催收机制，削减坏账风险，保障现金流健康。公司还将稳步公司高度注沉投资者报答，将不竭完美分红取回购机制，正在兼顾运营成长和本钱开支的前提下，公司将积极研究制定中持久分红规划，勤奋连结分红政策的持续性和不变性。正在合适相关法令律例及公司运营情况答应的前提下，公司摸索一年多次分红等模式，提拔投资者获得感。同时，连系市场估值程度，公司当令使用股份回购东西，回购股份可用于登记或员工激励，以传送对公司价值的决心。公司还将亲近关心二级市场对公司价值的反馈，成立股价非常波动的应对机制，正在股价呈现非下跌、破净等景象时，依法依规启动不变股价办法，包罗但不限于控股股东、董事及高级办理人员增持、公司回购等。此外，公司控股股东、现实节制人及持股百分之五以上股东将严酷恪守减持相关，审慎制定减持打算，合理节制减持节拍，取中小投资者构成好处配合体。公司将加大研发投入，巩固手艺护城河，环绕无铬鞣、全植鞣、水性工艺、生物基材料等环保标的目的开展手艺攻关，提拔产物的低碳属性和可收受接管性，同时鞭策超纤、PU等产物的机能升级和成本优化，加强分析合作力。依托公司正在柔性材料范畴的手艺堆集，公司将积极开辟具有导电、压感能力的功能性皮革，同时也正在推进PU、超纤等柔性材料正在机械人等新型范畴的使用，通过新赛道的开辟不竭提拔公司的分析合作力。公司还将进一步拓展取高校、科研院所的合做收集，环绕智能概况材料标的目的开展结合攻关，完美内部立异激励机制，激励手艺人员申报专利、参取尺度制定，提拔公司外行业尺度中的话语权。公司将持续优化投资者关系办理，不竭丰硕沟通渠道取形式。通过业绩申明会、投资者欢迎勾当、线上图文解读按期演讲等体例，加强消息的可读性和力。董事长、总司理等次要担任人将积极参取主要投资者交换勾当，市场关心。公司还将按期收集中小投资者、机构投资者的看法，并正在制定运营打算、利润分派方案等严沉事项时予以充实考虑。对于投资者遍及关心的问题，公司将通过通知布告或互动平台及时回应。正在消息披露方面，公司严酷恪守实正在、精确、六、规范运做，投资者权益公司将对照最新监管要求，持续完美公司管理轨制，修订完美《公司章程》、各管理从体议事法则及各特地委员会工做细则。进一步完美审计委员会运做机制，强化审计委员会的监视职责。落实董事轨制要求，保障董事依法履职，充实阐扬其正在联系关系买卖、对外、利润分派等事项中的监视感化。公司将进一步健全内控系统，沉点加强对子公司、海外资产的管控，完美严沉投资、联系关系买卖、对外等事项的决策法式，防备资金占用、加强审计委员会本能机能，按期开展内控评价。公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员将严酷恪守证券法令律例，杜绝黑幕买卖、市场等行为，加强对环节岗亭人员的合规培训，建牢清廉从业防地。公司将进一步拉近董事、高级办理人员薪酬取公司运营效率、市值表示的联系关系度，合理设置绩效薪酬占比，强化义务束缚。公司将继续实施并当令优化员工持股打算及股权激励方案，将激励前提取资产收益率、研发、投资者报答等目标深度绑定，激励焦点办理人员及手艺通过增持公司股份等体例，传送对公司持久价值的决心。公司控股股东、现实节制人将带头恪守许诺，切实上市公司性，杜绝非运营性资金占用，正在涉及公司严沉好处决策时，自动回避联系关系买卖表决，保障中小股东话语权。公司将持续评估“提质增效沉报答”步履方案的具体行动，及时履行消息披露权利。公司将继续专注从业，提拔运营质量，切实履行上市公司义务和权利，以现实运营报答投资者信赖，公司优良市场抽象，推进本钱市场平稳健康成长。成长计谋等系非既成现实的前瞻性陈述，不形成公司对投资者的本色许诺，敬请投资者留意相关风险。