本议案曾经公司董事特地会议事前审核承认，具体内容详见公司于同日披露的《关于估计2026年过活常联系关系买卖的通知布告》。连系公司现实环境，修订《选聘会计师事务所办理法子》。本议案曾经公司董事会审计委员会事前审核承认。

　　董事会同意公司2026年度自营投资营业正在合适中国证监会各项规章和规范性文件的，及公司风险限额的前提下，正在以下额度内确定。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会事前审核承认，具体内容详见公司于同日披露的《2025年度财政决算演讲》。

　　14。审议通过《2025年度会计师事务所履职环境评估演讲及审计委员会对会计师事务所履行监视职责环境演讲》。

　　董事会还根据董事的性自查环境演讲经评估出具了《董事会对董事性评估的专项看法》。

　　国盛证券股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年4月7日以电子邮件、书面等体例送达全体董事，会议于2026年4月17日下战书2！30正在公司16楼会议室以现场连系视频体例召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和掌管，会议应出席董事11人，现实出席11人（此中8名董事现场出席，董事李璞玉、张璟、罗希以通信体例参会），公司相关高级办理人员列席本次会议。会议的召集、召开合适《公司法》《证券法》等法令律例、部分规章及《公司章程》的。

　　17。审议通过《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》。该议案采纳分项表决的体例，联系关系董事正在审议相关子议案时回避表决，0票否决、0票弃权，审议通过该事项。董事长刘朝东先生、董事李璞玉密斯、董事罗新宇先生、董事廖志花密斯对该议案回避表决。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会事前审核承认，具体内容详见公司于同日披露的《2025年度会计师事务所的履职环境评估演讲及审计委员会对会计师事务所履行监视职责环境演讲》。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。一、董事会会议召开环境。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会事前审核承认，具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度演讲》《2025年年度演讲摘要》。

　　17。2。取江西省财务投资集团无限公司、南昌金融控股无限公司、江西江投本钱无限公司、江西省建材集团无限公司及其分歧步履人估计发生的联系关系买卖表决成果：9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过该事项。董事张璟先生、董事罗希先生对该议案回避表决。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会事前审核承认，具体内容详见公司于同日披露的《2025年度内部节制评价演讲》。

　　17。3。取江西银行股份无限公司、江西农村贸易结合银行股份无限公司、南昌农村贸易银行股份无限公司、江西裕平易近银行股份无限公司估计发生的联系关系买卖表决成果：6票同意、0票弃权，审议通过该事项。董事长刘朝东先生、董事李璞玉密斯、董事罗新宇先生、董事廖志花密斯、董事张璟先生对该议案回避表决。

　　正在董事会审议通事后，提请股东会授权董事会，并由董事会转授权公司运营办理层按照市场机遇和公司现实环境，正在合适各项监管要求的前提下，正在以上证券自营最高投资规模额度内，矫捷设置装备摆设资金规模以及投资标的目的。鄙人次授权前，本次授权一曲无效。

　　董事程迈先生、周江昊先生、罗忠洲先生、郭亚雄先生（已离任）别离向公司董事会提交了年度述职演讲。

　　公司董事会授权公司董事长确定2025年度股东会的召开时间、会议地址、股权登记日及其他具体事项。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会事前审核承认，具体内容详见公司于同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分派的通知布告》。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会事前审核承认，具体内容详见公司于同日披露的《关于2025年度确认计提减值预备的通知布告》。